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以下不属于洗钱罪的情形有哪些

吴亮律师2025-07-04杭州律师事务所

(一)要判断是否构成洗钱罪,首先看资金来源是否属于那七种特定上游犯罪的所得及其收益。如果资金是通过合法生意等正当途径获取,就不属于洗钱罪范畴。
(二)考察当事人主观是否明知。要是确实不知道资金来自特定上游犯罪,在正常业务往来中进行资金操作,不构成此罪。
(三)分析是否实施了掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为。没有这类行为,自然也不符合洗钱罪的构成。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相应行为的,才构成洗钱罪。
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1.洗钱罪指的是,明知道钱是从毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗这些犯罪来的,还想办法掩盖钱的来源和性质。

2.不符合上述犯罪来源的钱,没去掩饰隐瞒,就不算洗钱罪。像合法赚的钱,不知道是犯罪所得进行正常资金流转,没做掩盖行为的,都不算。

3.具体判定得看实际情况和证据,依照刑法规定来准确判断。
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结论:
明确洗钱罪的界定范围,不符合特定上游犯罪所得及收益且无掩饰隐瞒行为的不属于洗钱罪。
法律解析:
洗钱罪有其特定指向,是针对毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源和性质而实施的行为。合法经营所获资金,由于来源正当,不存在洗钱的可能。对于那些确实不知是特定上游犯罪所得,只是进行正常资金流转的,因为缺少主观故意这一关键要素,也不构成洗钱罪。同时,若没有实施法定的掩饰隐瞒行为,同样不在洗钱罪范畴内。不过实际情况复杂多样,准确判断是否构成洗钱罪,要依据刑法规定,结合具体情形和证据。如果在生活中遇到相关困惑,不确定某些行为是否涉嫌洗钱罪,建议及时向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身权益,确保行为合法合规。
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洗钱罪围绕特定上游犯罪所得及收益的掩饰、隐瞒行为展开。关键在于是否明知是特定犯罪所得及收益,以及有无实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

具体判断时,有以下要点:
1.确认资金来源,若属于合法经营所得,自然不存在洗钱问题。这要求准确界定经营活动的合法性及资金流向。

2.考察主观故意,不知是特定上游犯罪所得而进行正常资金流转,因缺乏主观故意不构成洗钱罪。需从交易背景、当事人认知等方面综合判断。

3.审查是否实施掩饰隐瞒行为,未对特定犯罪所得及其收益实施相关掩饰隐瞒行为的,不属于洗钱罪情形。要全面调查资金流转轨迹、涉及的具体操作等。

最终的认定需紧密结合实际情况和证据,严格依据刑法规定,确保司法判断的准确性与公平性。
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法律分析:
(1)洗钱罪有着明确的上游犯罪限定范围,即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益。若资金并非来源于此,便不在洗钱罪的规制范畴。
(2)主观故意是构成洗钱罪的重要要素。要是确实不知资金来自特定上游犯罪,正常的资金往来行为不会被认定为洗钱罪。
(3)行为的实施是判定的关键。没有采取法律规定的掩饰、隐瞒来源和性质的行为,不构成洗钱罪。

提醒:
判定是否构成洗钱罪要综合多方面因素。生活中务必警惕,避免在不知资金来源的情况下参与可能涉及掩饰资金性质的活动,如有疑问建议咨询专业法律人士。

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